本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　联创电子科技股分有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）及控股子公司对外包管总额超越近来一期经审计净资产100%；公司存在向兼并报表范畴内资产欠债率超越70%的控股子公司供给包管的情况，请投资者充实存眷包管风险。

　　公司于2024年4月26日召开第八届董事会第二十九次集会审议经由过程了《关于2024年度为子公司供给包管额度的议案》，为进步公司决议计划服从，满意公司及子公司营业开展、消费运营及实践资金需求，董事会赞成公司及部属全资子公司对兼并报表范畴内的公司供给包管的估计额度合计不超越群众币1,031,600.00万元，此中对资产欠债率低于70%的子公司供给的包管额度不超越566,600.00万元，对资产欠债率高于70%的子公司供给的包管额度不超越465,000.00万元。包管方法包罗但不限于普通包管、连带义务包管包管等方法；包管范畴包罗但不限于用于申请银行授信、、开具保函、开立信誉证、承兑汇票、展开融资租赁营业、其他金融营业和一样平常运营发作的履约类包管等。

　　本包管事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，并经列席集会的股东所持表决权的2/3以上（含）经由过程前方可施行，上述包管额度自公司2023年年度股东大会审议核准之日起12个月有用，有用限期内公司兼并报表范畴的公司可在上述包管额度范畴内轮回转动操纵，且任一时点的包管余额不得超越本次审议的包管额度。本次公司对外包管估计额度范畴包罗存量包管、新增包管。为确保融资需求，受权公司董事长或董事长书面受权的代表在上述限期和包管额度内，签订和打点详细的包管事项。

　　公司能够按照实践状况，将股东大会审议经由过程的包管额度在被包管工具之间停止调度，也可将上述包管额度调度大公司兼并报表范畴内的其他子公司，但资产欠债率低于70%的包管工具，仅能从资产欠债率低于70%的包管工具处得到包管额度；资产欠债率高于70%的包管工具，仅能从资产欠债率高于70%的包管工具处得到包管额度；在上述额度范畴内，公司及子公司因营业需求打点上述包管范畴内的营业，无需另行召开董事会或股东大会审议。

　　运营范畴：普通项目:光电子器件制作,光电子器件贩卖,电子元器件制作,电子元器件批发,电子元器件批发,电子公用质料制作,电子公用质料贩卖,显现器件制作,显现器件贩卖,光学玻璃制作,光学玻璃贩卖,可穿着智能装备制作,可穿着智能装备贩卖,假造理想装备制作,光学仪器制作,光学仪器贩卖,手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行,机器装备研发,电子公用质料研发,货色收支口,手艺收支口,住房租赁,非寓居房地产租赁,机器装备租赁,物业办理（除答应营业外,可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）

　　备注：公司与交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、江西联益签订了《江西联益光学有限公司股权让渡和谈》，公司回购交银投资所持有的江西联益13.7428%的股权，并于2024年4月10日付出局部回购价款。本次股权回购完成后，交银投资将不持有江西联益股权，公司将持有江西联益78.6966%股权，停止本通告表露日，江西联益还没有完成工商变动注销手续。

　　运营范畴：货色及手艺收支口营业；电子产物的研发、消费、贩卖；光电显现及掌握体系的设想与装置，收集及产业主动化工程装置。

　　备注：因为重庆联创原股东重庆两江新区计谋性新兴财产股权投资基金合股企业（有限合股）（以下简称“两江计谋”）存续期届满并已进入清理期，为处理两江计谋所投项目所需，两江计谋将其所持有的重庆联创股权实缴注书籍钱19,500万元，占重庆联创注书籍钱总额的19.5%，让渡给重庆两江新区高质量开展财产私募股权投资基金合股企业(有限合股)（以下简称“两江高质量”）；未实缴部门的重庆联创20.5%股权让渡给联创电子。详细详见2024年3月5日在巨潮资讯网表露的《关于回购控股子公司股权的停顿通告》。停止本通告表露日，重庆联创工商变动注销手续正在办应当中。

　　运营范畴：普通项目：挪动终端装备制作，挪动终端装备贩卖，货色收支口，电子产物贩卖，光电子器件制作，集成电路芯片及产物制作，电工东西贩卖，集成电路芯片及产物贩卖，电子公用质料研发，光通讯装备贩卖，电子元器件与电机组件装备制作，先辈电力电子安装贩卖，光学仪器制作，电子公用质料贩卖，电子元器件制作，显现器件贩卖，电子公用质料制作，家用电器研发，显现器件制作，手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行，电子真空器件贩卖，其他电子器件制作，收集装备制作，智能家庭消耗装备贩卖，非寓居房地产租赁，仓储装备租赁效劳，机器装备租赁（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）

　　运营范畴：光电子器件、半导体器件、光学元件、盖板玻璃、触摸屏及液晶显现模组、手机、计较机、电子产物的研发、消费、贩卖；光电显现及掌握体系的设想与装置，收集及产业主动化工程装置；自营或代办署理各种商品和手艺的收支口营业；机器装备租赁(依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动)

　　注册地点：中国（安徽）自在商业实验区合肥市高新区立异大道2800号立异财产园二期J1栋A座14层A2-06

　　运营范畴：普通项目:光电子器件制作；光电子器件贩卖；电子元器件制作；电子元器件批发；电子公用装备制作；电子公用装备贩卖；野生智能硬件贩卖；智能车载装备制作；智能车载装备贩卖；光学玻璃制作；光学玻璃贩卖；住房租赁；非寓居房地产租赁；机器装备租赁；物业办理(除答应营业外,可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目)。

　　运营范畴：答应项目：手艺收支口，货色收支口，收支口代办署理（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）普通项目：光电子器件制作，光电子器件贩卖，电子元器件制作，电子元器件与电机组件装备制作，电子元器件与电机组件装备贩卖，电子公用装备制作，信息宁静装备制作，信息宁静装备贩卖，野生智能硬件贩卖，智能车载装备制作，可穿着智能装备贩卖，可穿着智能装备制作，电子公用质料研发，机器装备研发，摄像头模组制作及贩卖。（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）

　　运营范畴：普通项目:光电子器件制作,光电子器件贩卖,电子元器件制作,电子元器件批发,电子公用装备制作,电子公用装备贩卖,智能车载装备制作,智能车载装备贩卖,汽车零部件研发,软件开辟,工程和手艺研讨和实验开展,挪动终端装备制作,挪动终端装备贩卖,计较机软硬件及核心装备制作,手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行,野生智能行业使用体系集效果劳,电子公用质料研发,光学玻璃制作,光学仪器贩卖,光学仪器制作,光学玻璃贩卖,野生智能硬件贩卖,住房租赁,非寓居房地产租赁,机器装备租赁,物业办理,手艺收支口,货色收支口（除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　运营范畴：普通项目：摄像头模组、液晶显现模组、电池、手机、互联网智能终端产物、电子产物的研发、制作、贩卖；挪动终端装备制作，贴片加工；货色收支口；衡宇租赁、机器装备租赁；物业办理；海内商业代办署理（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）。

　　运营范畴：普通项目：光电子器件制作；光电子器件贩卖；电子元器件制作；电子元器件批发；电子元器件与电机组件装备制作；电子元器件与电机组件装备贩卖；电子公用装备制作；电子公用装备贩卖；野生智能硬件贩卖；智能车载装备制作；智能车载装备贩卖；可穿着智能装备制作；可穿着智能装备贩卖；电子公用质料研发；机器装备研发；光学玻璃制作；光学玻璃贩卖（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）答应项目：货色收支口；收支口代办署理（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　运营范畴：答应项目：手艺收支口；货色收支口；收支口代办署理（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准）普通项目：光学仪器制作；光学仪器贩卖；光电子器件制作；光电子器件贩卖；野生智能硬件贩卖；智能车载装备制作；智能车载装备贩卖；电子公用装备贩卖；可穿着智能装备制作；电子元器件与电机组件装备制作；电子元器件与电机组件装备贩卖；电子元器件制作（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　运营范畴：触控显现产物的研发、消费、贩卖及收支口；盖板玻璃产物的研发、消费、贩卖及收支口；摄像模组的研发、消费、贩卖及收支口。

　　《包管和谈》还没有签订，《包管和谈》次要内容由公司及被包管的全资子公司及其所属全资子公司、控股子公司，全资子公司与其包管的全资子公司、控股子公司与银行或融资租赁公司等金融机构配合协商肯定，以正式签订的包管文件为准，在包管有用期内任一时点的包管余额不超越本次审议的包管额度。为确保融资需求，受权公司董事长或董事长书面受权的代表在上述限期和包管额度内，签订和打点详细的包管事项。

　　授信及融资包管限期：活动资金授信及融资包管限期，自公司与银行签订包管条约之日起3年内有用。项目授信及融资包管限期，自公司与银行签订包管条约之日起8年内有用。融资租赁授信及其他金融机构包管限期，自公司与融资租赁公司等金融机构签订条约之日起5年内有用。

　　董事会以为，公司及部属全资子公司对兼并报表范畴内的公司及子公司之间供给包管，有益于张罗资金，包管一样平常消费运营的需求。本次包管对兼并报表范畴内控股子公司的包管，固然其他股东未供给同比例包管，但公司对其有绝对的掌握权，被包管方未供给反包管，包管风险处于公司可控的范畴以内，不存在损伤公司及广阔投资者长处的情况。公司的全资子公司，全资子公司的全资子公司及其控股子公司资产优秀，偿债才能较强，上述公司供给的包管及全资子公司供给的包管事项财政风险在可控范畴内。

　　本次审议供给包管见效后，公司及控股子公司的对外包管额度总金额为1,035,530.00万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的368.49%；停止本通告日，公司及控股子公司累计对外包管余额为群众币683,786.82万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的243.32%，此中对兼并报表范畴外联系关系公司联创宏声供给包管余额为3,930.00万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的1.40%。

　　公司今朝不存在过期对外包管情况，不触及诉讼的包管金额及因包管被讯断败诉而答允担的丧失金额等。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　联创电子科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日将闲置召募资金暂时补流的召募资金群众币8,000万元偿还至召募资金公用账户，并于2024年4月26日召开第八届董事会第二十九次会媾和第八届监事会第十八次集会，集会审议经由过程《关于召募资金投资项目团体结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的议案》，赞成公司对2020年度非公然辟行股票召募资金投资项目予以团体结项，并将结余召募资金约9,945.67万元（详细金额以资金转出当日银行结息后实践金额为准）用于永世弥补活动资金。该事项无需提交公司股东大会审议，现将详细状况通告以下：

　　按照中国证券监视办理委员会《关于批准联创电子科技股分有限公司非公然辟行股票的批复》(证监答应[2020]2081号）批准，公司向特定工具非公然辟行群众币一般股(A股)118,867,915股，每股面值群众币1.00元，每股刊行认购价钱为群众币9.01元，于2020年11月3日共召募群众币1,070,999,914.15元，扣除与刊行有关的用度群众币12,895,532.76元（不含增值税），公司实践召募资金净额为群众币1,058,104,381.39元。

　　上述召募资金到位状况经大华管帐师事件所（特别一般合股）审验，并由其于2020年11月4日出具《联创电子科技股分有限公司非公然辟行群众币一般股（A股）118,867,915股后实收股本的验资陈述》(大华验字[2020]000618号)。

　　公司于2021年6月16日召开的第七届董事会第二十五次会媾和第七届监事会第二十次集会审议经由过程了《关于变动召募资金用处的议案》，并曾经公司2021年第二次暂时股东大会审议经由过程。公司按照非公然辟行募投项目标市场需求等实践状况，为进步运营办理服从和召募资金利用服从，保护股东长处，公司将非公然辟行原方案投入“年产2.6亿颗高端手机镜头财产化项目”的召募资金388,104,381.39元和该项目羁系账户累计收到的利钱（实践金额以资金转出当日专户金额为准）局部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影象模组财产化项目”，公司后续将按照市场需讨情况，公道调解产能计划自筹资金施行“年产2.6亿颗高端手机镜头财产化项目”。详细内容详见公司2021年6月17日在巨潮资讯网表露的《关于变动召募资金用处的通告》。

　　停止2024年3月31日，公司2020年度非公然辟行股票召募资金投资项目已到达预定可利用形态。因而，公司决议将2020年度非公然辟行股票召募资金投资项目予以团体结项。

　　停止2024年3月31日，公司2020年度非公然辟行股票召募资金投资项目之“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影象模组财产化项目”方案利用召募资金投资金额为688,104,381.39元，累计投入召募资金金额为592,653,018.90元，结余召募资金余额为99,456,727.93元，结余召募资金次要系部门条约的尾款及质量包管金、召募资金寄存时期得到的存款利钱。

　　因为今朝还没有付出的条约尾款及质量包管金等金钱的付出工夫周期较长，为便利公司办理召募资金专户，进步召募资金的利用服从，本着公司及股东长处最大化的准绳，公司将上述结余召募资金（包罗利钱支出）永世弥补活动资金（详细金额以资金转出当日银行结息后实践金额为准），就还没有付出的条约尾款及质量包管金等金钱，公司后续将按拍照关条约商定经由过程自有资金付出。

　　本次结余召募资金永世弥补活动资金后将次要用于公司一样平常运营举动。本次结余召募资金永世弥补活动资金后，公司将合时登记响应的召募资金专项账户。专户登记后，公司与保荐机构、开户银行签订的《召募资金三方羁系和谈》随之停止。

　　公司对2020年度非公然辟行股票召募资金投资项目予以团体结项并将结余召募资金永世弥补活动资金，是公司按照召募资金投资项目实践施行状况和公司运营开展需求作出的公道决议计划，不会对公司现有中心营业和财政情况发生严重倒霉影响，不存在损伤公司股东长处的情况。该事项有益于进步召募资金的利用服从、进步公司运营效益，有益于公司的久远开展，契合部分股东的长处。

　　公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十九次集会，以9票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《关于召募资金投资项目团体结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的议案》。

　　公司于2024年4月26日召开了第八届监事会第十八次集会，以3票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《关于召募资金投资项目团体结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的议案》。部分监事考核后，分歧以为：公司对2020年度非公然辟行股票召募资金投资项目予以团体结项并将结余召募资金永世弥补活动资金，是公司按照召募资金投资项目实践施行状况和公司运营开展需求作出的公道决议计划，不会对公司现有中心营业和财政情况发生严重倒霉影响，不存在损伤公司股东长处的情况。该事项有益于进步召募资金的利用服从、进步公司运营效益，有益于公司的久远开展，契合部分股东的长处。

　　经核对，保荐机构第一创业证券承销保荐有限义务公司以为：公司对2020年度非公然辟行股票召募资金投资项目团体结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的事项曾经公司第八届董事会第二十九次会媾和第八届监事会第十八次集会审议经由过程，相干决议计划法式曾经实行。

　　本次结余召募资金用于永世弥补活动资金契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关法令法例和标准性文件的划定。保荐机构关于公司非公然辟行股票召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的事项无贰言。

　　(三)《第一创业证券承销保荐有限义务公司关于联创电子科技股分有限公司召募资金投资项目团体结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的核对定见》；

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　联创电子科技股分有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）及控股子公司对外包管总额超越近来一期净资产100%、本次被包管工具资产欠债率超越70%，请投资者充实存眷包管风险。

　　公司于2024年4月26日召开第八届董事会第二十九次集会审议经由过程了《关于持续为联系关系公司江西联创宏声电子股分有限公司银行融资供给包管的议案》，董事会赞成公司子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”）持续为江西联创宏声电子股分有限公司（以下简称“联创宏声”）已发作银行融资3,930.00万元供给包管，包管限期到期为止；联创宏声已许诺在上述包管到期后，江西联创在公司股东大会审议核准之日起12个月内为联创宏声供给新增包管不超越2,000万元，包管方法、限期和金额等以终极签订的条约为准；上述包管发作前任一时点江西联创为联创宏声的最高包管余额不超越3,930.00万元。上述包管发作前任一时点江西联创为联创宏声的最高包管余额不超越3,930.00万元。联创宏声控股股东吉宁静泰电子有限公司及联创宏声实践掌握人肖啟宗师长教师为江西联创为联创宏声银行授信及融资供给的包管向江西联创供给连带义务包管及反包管，包管范畴为江西联创为联创宏声向银行人实行包管义务所代偿的局部债权。

　　本包管事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，与该联系关系买卖有益害干系的联系关系股东应躲避表决，并经列席集会的股东所持表决权的2/3以上（含）经由过程前方可施行，上述包管额度自公司2023年年度股东大会审议核准之日起12个月有用，董事会提请股东大会受权公司董事长或董事长书面受权的代表在此包管额度内，打点详细的签订事项。

　　运营范畴：普通项目，可穿着智能装备制作，可穿着智能装备贩卖，电子元器件制作，电子元器件与电机组件装备制作，电子元器件与电机组件装备贩卖，模具制作，模具贩卖，货色收支口，机器装备租赁，机器装备贩卖，企业办理征询，非寓居房地产租赁，地盘利用权租赁，物业办理，电子产物贩卖南宫ng28娱乐官网入口，眼镜制作，眼镜贩卖（不含隐形眼镜），挪动终端装备制作，挪动终端装备贩卖，通信装备贩卖，家用电器制作，家用电器贩卖，常识产权效劳（专利代办署理效劳除外）。电子公用质料研发，手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行，终端计量装备制作，终端计量装备贩卖，计较机体系效劳，云计较装备贩卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　与公司的联系关系干系：公司董事、初级副总裁罗顺根在十二个月内曾任联创宏声董事。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》相干划定NG体育登陆入口，联创宏声为公司的联系关系法人。

　　停止本通告表露日，江西联创为联创宏声申请的银行授信供给包管余额为3,930.00万元群众币，占公司近来一期经审计净资产的比例为1.40%，包管的次要内容以下:

　　1、江西联创为联创宏声向中国银行股分有限公司青湖支行申请的综合授信供给最高额包管义务，最高包管额度为1,500.00万元；

　　2、江西联创为联创宏声向兴业银行股分有限公司南昌分行申请的综合授信供给最高额包管义务，最高包管额度为1,330.00万元；

　　3、江西联创为联创宏声向招商银行股分有限公司南昌分行申请的综合授信供给最高额包管义务，最高包管额度为1,100.00万元。

　　停止本通告表露日，江西联创为联创宏声申请新增包管额度2,000.00万元触及的《包管和谈》还没有签订，《包管条约》次要内容由联创宏声与银行配合协商肯定，以正式签订的包管文件为准。

　　董事会以为，公司子公司江西联创为联系关系公司联创宏声供给包管，有益于其张罗资金，包管一样平常消费运营的需求。联创宏声控股股东吉宁静泰电子有限公司及联创宏声实践掌握人肖啟宗师长教师为江西联创为联创宏声银行授信及融资供给的包管向江西联创供给连带义务包管及反包管，包管范畴为江西联创为联创宏声向银行人实行包管义务所代偿的局部债权。联创宏声资产优秀，偿债才能较强，上述包管事项财政风险在可控范畴内。

　　本次审议供给包管见效后，公司及控股子公司的对外包管额度总金额为1,035,530.00万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的368.49%；停止本通告日，公司及控股子公司累计对外包管余额为群众币683,786.82万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的243.32%，此中对兼并报表范畴外联系关系公司联创宏声供给包管余额为3,930.00万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的1.40%。

　　公司今朝不存在过期对外包管情况，不触及诉讼的包管金额及因包管被讯断败诉而答允担的丧失金额等。